Ngày 10/06, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ hải quan thuộc Chi cục hải quan khu vực I, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), vì liên quan đến vụ buôn lậu 103 container gỗ quý.
Hai cán bộ hải quan bị khởi tố tên là Nguyễn Thế Văn (SN 1977, ngụ tại chung cư 86 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Nguyễn Viết Nam (SN 1961, ngụ trên đường Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình).
Hai bị can trên bị tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, và nơi làm việc của 2 bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Hai cán bộ hải quan Nguyễn Thế Văn và Nguyễn Viết Nam công tác tại Đội quản lý thuế, Chi cục Hải quan Khu vực I. Trong thời gian đương nhiệm, Văn và Nam đã có hành vi thông đồng với Mạc Văn Nguyện (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Nam Nguyên), bỏ qua khâu kiểm hoá, xác nhận hàng hoá sai thực tế.
Hành vi trên đã giúp Mạc Văn Nguyện và cộng sự hoàn tất thủ tục hải quan, xuất khẩu 103 container gỗ quý, như trắc, cẩm lai, không có nguồn gốc, chứng từ hợp pháp, sang Trung Quốc, dưới hình thức xuất khẩu sản phẩm từ… xơ dừa, gây thất thu cho nhà nước hàng chục tỉ đồng.
Trước đó, vào chiều ngày 18/06/2007, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan, khám xét 10 container mặt hàng lưới xơ dừa, của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Nguyên (Công ty Nam Nguyên), đặt tại cảng Cát Lái, chuẩn bị đưa lên tàu Victoria Strait, chuyến số 35, để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Kết quả kiểm tra, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện 10 container chứa 162,466 m3 gỗ trắc, cẩm lai, có trị giá khoảng 15 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an (C15B) phát hiện, từ 02/03/2007 đến 14/06/2007, Công ty Nam Nguyên đã mở 102 tờ khai hàng hóa xuất khẩu với số lượng là 102 container hàng hóa là sản phẩm sắt, gang và bột xơ dừa.
Qua phân tích kết quả trọng lượng theo tờ khai hải quan, và trọng lượng thực tế qua cân của cảng vụ, đã thể hiện trọng lượng tất cả các container đều thừa so với khai báo, trung bình trên 10 tấn/container.
Đến ngày 24/08/2007, cơ quan CSĐT, Bộ Công an thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm đối với Nguyễn Thị Thanh Hiền (32 tuổi, trú tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi có trụ sở đóng tại huyện Tân Uyên chuyên doanh ngành gỗ) về hành vi buôn lậu.
Đến nay, đã có 8 đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu gỗ quý, núp dưới hình thức xuất khẩu các sản phẩm từ xơ dừa, bị khởi tố và bắt tạm giam. Một đối tượng tên Châu Minh Xuyến, Giám đốc Công ty TNHH phim quảng cáo Châu Minh, đang bị cảnh sát truy nã.
